玉林到丹麦公司注册及odi备案成功案例-海外百事通
前言
2020-07-06 11:59:25
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行ODI备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外投资备案备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外投资备案备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外投资备案备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人境外投资备案备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外投资备案备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外投资备案备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外投资备案备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外投资备案备案进行备案的流程。梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得ODI备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的ODI的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业ODI，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业ODI，其境内企业必须成立满一年; 2.个人境外投资备案备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业ODI，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外投资备案备案备案证书的流程及细节1终协助该公司拿下了商务部发改委的两个ODI的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个惫痘乇就坪芳部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理ODI备案证书是1前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
梁生 境外公司注册及ODI备案证书
公司介绍
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外投资备案备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
7月6日，徐工机械继成功收购德国FT公司、荷兰AMCA公司后，又将德国混凝土巨头施维英的控股权收入囊中，至此我国工程机械行业三大巨头出境收购均有斩获。然而境外投资备案备案从三家工程机械企业2012年一季度财报数据来看，三一和中联的营收及净境外投资备案利润增速放缓，徐工已呈现负增长；三家企业应款增速却都呈现大幅，三一、中联、徐工应款较去年年底分别增长78%、77.54%和35.38%。在整个工程机械制造业增速放缓、景气度下降的背景下，收购后企业如果陷入以高额应款换取营收和净利润增长的局面，应引起广泛关注。
2017年外贸在快速增长同时，您认为和效益是否了？另外，您对于2018年外贸形势有什么预期？谢谢你的提问。2017年我国外贸进出口实现了14.2%的快速增长，外贸发展的和效益进一步。一是自主发展能力增强。国内产业链长、附加值高的一般贸易进出口增长16.8%，增速高于总体进出口增速2.6个百分点，比重同比1.3个百分点。二是贸易伙伴更趋多元化。对欧美日等市场进出口增长14.8%，对拉美和非洲等新兴市场进出口分别增长22%和17.3%。三是市场主体活跃。各类型企业进出口均实现两位数增长，其中民营企业进出口增长15.3%，对我国进出口总值增长的贡献率高，达41.2%，外贸发展内生动力增强。四是区域发展更加协调。中西部外贸进出口增长21%，高于进出口整体增速6.8个百分点，在进出所占比重同比0.8个百分点。
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合计46.我国企业对“1带1路”沿线的无关国家有新增投资，实现营业额242亿美元，同比增长1七.七亿美元，1-4月，详询商务参谋蔡司理（我司砖页办理境外投资备案存案1是对“1带1路”沿线国家投资合作被动促退。占同期总额的54%。3%。3亿美元，在“1带1路”沿线国家新签对外承包工程公约额288.占同期总额的4七%；
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